同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联

【名词&注释】

安全隐患(hidden danger)、现金管理(cash management)、营业网点(business-net spots)、严格执行(strict implementation)、个体工商户(individual business households)、银行存款(bank deposit)、执法人员(law enforcement officials)、民办非企业、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、社会团体登记

[判断题]同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

[单选题]大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。

A. B

[单选题]发生出纳错款时，对于确实无法挽回的错款损失，下列应采取的措施中，哪些是不正确的（）。

A. 对于技术性错款，应按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，不得以长补短
B. 误收确实难以辨认的假币，按规定的手续审批后报损
C. 对于责任事故错款，应按错款自赔的原则处理
D. 属于自盗、挪用以及侵吞长款的，均应追回款项，并给予相应的处分

[单选题]下列对退回申请应答类业务的描述中，哪项不正确（）。

A. 发起机构发现支付业务发生差错需要退回的，可向接收行发送退回申请，请求接收行退回该笔支付业务
B. 已贷记接收人账户的，应向贷记接收人发送要求退回的信息
C. 办理支付业务退回申请时应遵循谁发起，谁申请的原则
D. 已清算资金但未贷记接收人账户的，应办理退汇并发送同意退回的应答信息

[多选题]下列选项中，体现了现金管理风险的事项有（）。

A. 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B. 无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领
C. 无在监控下双人开箱清点现金
D. 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E. 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

[多选题]办理协助查询业务时，经办人员应当核实以下哪些材料（）。

A. 企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}
B. 民办非企业登记证书
C. 执法人员^{(law enforcement officials)}的工作证件
D. 有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书
E. 社会团体登记证书

本文链接：https://www.51bdks.net/show/eq4vj0.html