2022反洗钱考试题库反洗钱法题库考试考试试题(7J)

1. [多选题]下列那些机构具有反洗钱义务()

A. 政策性银行；
B. 期货经纪公司；
C. 信托投资公司；
D. 租赁公司。

2. [多选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

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