在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、行政责任(administrative responsibility)、民事责任(civil liability)、法律规定、刑事责任(criminal responsibility)、行政主管部门(executive branch)、构成犯罪(a crime)、依法追究、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）

A. 融合阶段
B. 培植阶段
C. 处置阶段
D. 冲刺阶段

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[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理

[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪^{(a crime)}的，应依法追究（）。

A. 刑事责任
B. 民事责任
C. 行政责任
D. 以上说法都对

[单选题]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对

[单选题]反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查

[单选题]关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

A. 借用金融机构
B. 携款潜逃
C. 走私
D. 保密天堂

[单选题]被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

A. 瑞士
B. 开曼
C. 文莱
D. 巴拿马

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