中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、反洗钱、会计报表(accounting statement)、政策性银行(policy bank)、成员国(member states)、工作组(workgroup)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组^(workgroup)（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）

A. A．2005年10月
B. B．2007年6月
C. C．2004年10月
D. D．2006年10月

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[单选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件^(xerocopy)或者影印件。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

[多选题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 会计报表

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