与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、基本信息(basic information)、工商银行(industrial and commercial bank)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、危害不大(has less harm)、第十五条、身份证件(authenticity of identity cards)、银行分支机构

[多选题]与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。

A. A、客户要求变更身份信息
B. B、客户的交易行为出现异常
C. C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
D. D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

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[多选题]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 应当经负责人批准
B. 应当经高级管理层批准
C. 应当报告当地中国人民银行分支机构
D. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件

[单选题]下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

A. A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大^{(has less harm)}的交易活动D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

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