2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、管理办法、企业集团(enterprise group)、外汇资金(exchange fund)、现金交易(cash transaction)、执行工作(execution work)、金融机构反洗钱、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、特别工作组

[单选题]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种

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学习资料：

[单选题]非正规汇款体系借助的工具之一是()

A. 文件
B. 法律
C. 法规
D. 电话

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[多选题]中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。

A. A、查询单位存款及个人储蓄存款
B. B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C. C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D. D、扣划个人银行卡帐户存款

[多选题]协助执行工作应坚持以下原则：（）。

A. A、依法合规原则
B. B、不介入纠纷原则
C. C、不损害客户合法权益原则
D. D、公开、公正原则

[多选题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。

A. A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. B、了解客户义务
C. C、大额资金交易报告和可疑交易报告义务
D. D、保存记录义务

[多选题]下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合
B. B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇
C. C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇
D. D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的

[多选题]金融机构除核对身份证件^{(authenticity of identity cards)}外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A. A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理部门核实

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