短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于

【名词&注释】

隐私权(right of privacy)、系统性(systemic)、主动性(initiative)、反洗钱合作、国际反洗钱、欧洲理事会(the council of europe)、打击犯罪(fight crimes)、犯罪活动、所在地、反洗钱工作

[单选题]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。

A. A、5
B. B、10
C. C、15
D. D、20

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学习资料：

[多选题]中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

A. A.其分析监测工作具有直接性和高效性B.增强了反洗钱工作的系统性C.提高了执法体系打击犯罪^{(fight crimes)}活动的预见性和主动性D.有效打击犯罪^{(fight crimes)}的同时兼顾隐私权保护E.是参与国际反洗钱合作的必然要求

[多选题]1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）

A. A.明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的B.明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下C.在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的D.参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的E.过失洗钱

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