银行业金融机构案防工作自我评估工作方案（）

【名词&注释】

保障机制(guarantee mechanism)、国家利益、国家秘密、分支机构(branch)、暂行办法(interim procedures)、工作方案(working scheme)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、领导小组(leading group)、违法违规行为、直接参与(direct participation)

[多选题]银行业金融机构案防工作自我评估工作方案（）

A. A、明确职责分工
B. B、规范评估流程
C. C、合理分配资源
D. D、建立必要的监督、检查和保障机制

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学习资料：

[单选题]截止上季度末应当纳入对帐考核的对公帐户户数，不含（）等不纳入对账考核的户数。

A. A、临时帐户
B. B、长期睡眠户
C. C、预算帐账户
D. D、专用帐户

[单选题]在银行业金融机构案防工作自我评估中，负责细化工作方案，做好自我评估的准备、组织实施和报告工作的是（）

A. A、银行业金融机构总行（部）
B. B、一级分行
C. C、二级分行
D. D、各分支机构

[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。

A. A、本单位制定的问责办法
B. B、银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法
C. C、中华人民共和国刑法
D. D、中华人民共和国宪法

[单选题]从业人员应当学法、懂法、守法，保守国家秘密和商业秘密，尊重和保护知识产权。自觉维护（）安全。

A. A、国家利益和金融
B. B、金融安全
C. C、国家利益
D. D、银行业务

[单选题]银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与^{(direct participation)}辖内银行业金融机构案件调查工作。

A. A、专案组
B. B、督查组
C. C、领导小组^{(leading group)}
D. D、工作组

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