客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，

【名词&注释】

人民法院(people court)、银行卡(bank card)、实施细则(implementing regulations)、执法机关(law enforcement agency)、网上银行业务(internet banking)、风险分类管理(risk classification management)、申请书(letter of application)、代理保险业务(insurance agency business)、变动表(alteration table)、定期存单(certificate of time deposit)

[单选题]客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

A. A、1；1
B. B、3；3
C. C、5；5
D. D、10；10

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学习资料：

[多选题]根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表^{(alteration table)}（第2号）》，活期取款转开定期存单^{(certificate of time deposit)}、定期一本通银行卡户，整存整取现金销户转开户，整存整取活期/银行卡转开户，非同一客户开户办理要求证件验证方式为（）。

A. 出示
B. 核查
C. 留存
D. 不核查
E. 不留存

[单选题]以下凭证纳入重空管理的有（）。

A. A、个人业务申请书^{(letter of application)}、定期一本通；
B. B、对公结算业务申请书^{(letter of application)}、银行卡；
C. C、信用卡、银行卡、网上银行业务申请书^{(letter of application)}
D. D、对公结算业务申请书^{(letter of application)}、个人结算业务申请书^{(letter of application)}

[单选题]下列非支付结算原则的是（）。

A. A、谁的钱进谁的账，由谁支配
B. B、恪守信用，履约付款
C. C、先付后收、收妥抵用
D. D、银行不垫款

[单选题]有权查询单位存款，无权查询个人存款，无权扣划单位、个人存款，但有权对单位、个人存款账户暂停结算的执法机关是（）。

A. A、检查院
B. B、人民法院
C. C、海关
D. D、工商行政管理机关

[多选题]根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.

A. A、低级
B. B、初级
C. C、中级
D. D、高级

[多选题]客户来咨询基金购买业务，则可以介绍客户通过下列哪几种方式购买？（）

A. A、柜面
B. B、手机银行
C. C、电话银行
D. D、网上银行

[多选题]目前开展的代理类业务主要有（）业务等。

A. A、代理金融理财
B. B、代理黄金交易业务
C. C、资金托管
D. D、代理保险业务^{(insurance agency business)}

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