“监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘职务等”属于处罚类别中

【名词&注释】

调查报告(investigation report)、商业银行(commercial bank)、行政处罚(administrative punishment)、银行业金融机构、各个环节(each link)、监管部门(supervision department)、犯罪案件、处理意见(treatment suggestions)、党纪处分(party disciplinary measure)、挽回损失(recover damage)

[单选题]“监管部门认为必要的其他处罚如免职、解聘职务等”属于处罚类别中的（）处罚.

A. A、刑事处罚
B. B、行政处罚
C. C、党纪处分^{(party disciplinary measure)}
D. D、内部处分
E. E、其他处罚

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学习资料：

[单选题]在报送案件确认信息时，“当期挽回损失^{(recover damage)}金额”=（）。

A. A、“涉案金额”-“违规金额”
B. B、“风险金额”-“违规金额”
C. C、“涉案金额”-“风险金额”
D. D、“违规金额”-“风险金额”

[单选题]《银行业金融机构从业人员处罚信息登记制度》于（）起施行。

A. A、2014年1月1日
B. B、2013年1月1日
C. C、2012年10月1日
D. D、2014年7月1日

[单选题]银行业监督管理机构的监管部门在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，应当指定（）监管工作人员专门负责，核实情况后形成调查报告，提出初步处理意见^{(treatment suggestions)}。

A. A、1名或1名以上
B. B、3名或3名以上
C. C、2名或2名以上
D. D、5名或5名以上

[多选题]商业银行应当建立统一的授信操作规范，明确（）各个环节的工作标准和尽职要求。

A. A、贷前调查
B. B、贷时审查
C. C、贷后检查
D. D、逾期追缴

[单选题]以下柜员重要空白凭证及有价单证管理说法错误的是（）

A. 负责办理业务所需重要空白凭证及有价单证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证相符
B. 负责办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记相应登记簿，领取时应由主管授权（或审批）并监交
C. 负责每日换人清点、复核当日尾箱重要空白凭证及有价单证
D. 负责营业终了重要空白凭证的轧账工作，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡，经核对无误并经事后主管审核后整点、封箱、上双锁

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