必典考网

根据《金融违法行为处罚办法》,关于金融机构违反规定为客户提取

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 944
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、行政处罚(administrative punishment)、不良行为(bad behavior)、现金管理(cash management)、不良信息(bad information)、持卡人(cardholder)、金融违法行为、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、信用卡管理、违反规定

  • [多选题]根据《金融违法行为处罚办法》,关于金融机构违反规定为客户提取现金或为客户套现的行为,人民银行应给予以下哪些行政处罚?()

  • A. 金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款
    B. 金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款
    C. 金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处3万元以上、10万元以下的罚款
    D. 金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,给予警告,并处5万元以上、30万元以下的罚款
    E. 金融机构违反中国人民银行有关信用卡管理的规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的,责令停业整顿(stop doing business for internalrectifi),并处5万元以上、30万元以下的罚款

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为()年;超过该期限的,应当予以删除。
  • A. 2
    B. 3
    C. 5
    D. 8

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/ejn6nn.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号