金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理条例、建立健全(establishing and perfecting)、反洗钱义务、无条件(unconditional)、付款人(drawee)、持票人(bearer)、收款人(payee)、票据交换(bank clearing)

[多选题]金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A. A、客户身份识别制度
B. B、客户身份资料和交易记录保存制度
C. C、大额交易和可疑交易报告制度
D. D、反洗钱培训制度

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[单选题]系统操作中，更新票据交换^{(bank clearing)}场次应该在（）处理

A. A、下一场提出交换前
B. B、收妥入账前
C. C、营业开始时
D. D、处理同城交换退票前

[多选题]单位客户现金取款业务的事后监督审核要点是（）

A. A、审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。
B. B、审核现金支票背面是否有收款人^(payee)签章。
C. C、现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。
D. D、审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权

[多选题]以下关于支票描述正确的是（）。

A. A、超过支票提示付款期限提示付款的，持票人^(bearer)开户银行不予受理，付款人不予付款。
B. B、支票的持票人^(bearer)可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款。
C. C、用于支取现金的支票仅限于收款人^(payee)向付款人提示付款。
D. D、即使超过提示付款期限，出票人也应按照签发支票金额无条件承担向该持票人^(bearer)付款的责任。

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