反洗钱信息管理系统设置（）类用户。

【名词&注释】

自然灾害(natural disaster)、反洗钱、人民币(rmb)、代理人(agent)、转托管、银行汇票(bank draft)、本外币(sdomestic and foreign currency)、代理付款人、身份证件(authenticity of identity cards)、通存通兑业务

[单选题]反洗钱信息管理系统设置（）类用户。

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

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[多选题]客户具备下列条件的，开户行可为其开通指定账户的通存通兑业务。（）

A. 持有个人存款账户存折（卡）
B. 设置个人存款账户密码
C. 本人与开户行签订通存通兑业务协议
D. 存款5万元以上

[多选题]在签发银行汇票时应注意的事项有（）。

A. 申请人填写的“银行汇票申请书”上的签章与其预留银行的签章核对
B. 汇票的实际结算金额大小写是否一致，是否在出票金额以内
C. 签发转账银行汇票不得填写代理付款人名称
D. 签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人

[多选题]关于印鉴挂失问题，下面说法正确的是（）。

A. 印鉴挂失可以代理
B. 印鉴挂失后客户须凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}和挂失申请书到原挂失营业机构办理更换印鉴。
C. 印鉴挂失不可以代理
D. 印鉴挂失后客户须凭本人或代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}和挂失申请书到原挂失营业机构办理更换印鉴。

[多选题]按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收取贷记卡年费正确的（）。

A. 本外币^{(sdomestic and foreign currency)}合一卡商务卡200元/年；个人白金卡主卡3000元/年，附属卡2000元/年
B. 本外币^{(sdomestic and foreign currency)}合一卡个人金卡主卡200元/年，附属卡100元/年；个人普通卡主卡100元/年，附属卡51元/年
C. 人民币卡商务卡200元/年；个人白金卡主卡3000元/年，附属卡2000元/年；个人金卡主卡160元/年，附属卡80元/年
D. 人民币卡个人普通卡主卡80元/年，附属卡40元/年。IC借记卡51元/张。惠农卡免收

[多选题]典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。

A. 可疑阶段
B. 处置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段

[单选题]“聪明账”业务增值账户的“便捷消费”功能设定的消费上下限额为（）。

A. 3000元
B. 0元
C. 2500元
D. 4000元

[多选题]下列（）交易客户可以申请撤单。

A. 开立TA账户
B. 转托管
C. 基金转换
D. 预约赎回

[单选题]日终，柜员选择（）交易查询网内往来系统是否有未核销的来账和未发的查复。

A. 710
B. 714
C. 715
D. 770

[多选题]由于水灾、火灾、雷电等自然灾害造成设备严重损坏，营业机构应（）。

A. 及时关闭所有设备并报上级行
B. 及时启用备用设备并报上级行
C. 尽快关门停业
D. 尽快恢复营业

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