境内个人个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行

【名词&注释】

人民法院(people court)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、非金融机构(non-financial institutions)、发展需要、派出机构(agency)、司法部门(judicial department)、立案侦查、法院强制执行、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]境内个人个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}在银行办理。

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[单选题]银行业金融机构应当建立（）体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。

A. A、内部控制
B. B、自查与整改
C. C、制度后评价
D. D、风险监控

[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

A. A、银行业金融机构从业人员独立实施
B. B、银行业金融机构从业人员共同实施
C. C、与外部人员合伙实施的
D. D、非金融机构从业人员实施

[多选题]当事人逾期不履行行政处罚决定的，银监会或其派出机构可以采取以下措施（）

A. A、到期不履行罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
B. B、申请人民法院强制执行。
C. C、到期不履行罚款的，每日按罚款数额的百分之一加处罚款。
D. D、申请司法部门^{(judicial department)}强制执行。

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