对存款人因客观或主观原因不愿或不配合提供证件核实的，经办行要

【名词&注释】

主观原因(subjective reason)、武装警察(armed police)、自动取款机(automatic teller machine)、财务主管(financial executive)、工作日(working day)、保管员(keeper)、管理部门、居留证(residence permit)、联系人(contact person)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]对存款人因客观或主观原因不愿或不配合提供证件核实的，经办行要单独列出账户清单备案，指定（），确保核实工作不留死角。

A. 专人保管
B. 专人负责
C. 双人保管
D. 双人负责

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学习资料：

[单选题]总行集中处理中心既是发起清算行，又是接收清算行，承担全行大额实时支付系统业务资金（）的职责。

A. 对账
B. 核实
C. 清算
D. 调剂

[单选题]小额批量支付系统与大额实时支付系统共享清算资金。小额批量支付系统（）发送支付业务，轧差净额清算资金。

A. 单笔
B. 逐笔
C. 批量
D. 全额

[单选题]柜员休假（）以上，应将其未用的重要空白凭证及时上缴或移交给支行凭证保管员.

A. 3个工作日
B. 1个工作日
C. 2个工作日
D. 一周

[单选题]如由（）提交的属于核实范围的业务，应进行电话核实查证。

A. 法人
B. 单位登记的联系人^{(contact person)}
C. 财务主管
D. 非单位登记联系人^{(contact person)}

[多选题]大额实时支付系统业务的处理按照（）的要求进行。

A. 换人复核
B. 分级授权
C. 逐笔发送
D. 组包发送

[多选题]个人结汇客户提交身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指由中华人民共和国境内相关管理部门出具的包括（）

A. 身份证、户口簿
B. 军人身份证
C. 武装警察身份证
D. 中国护照
E. 永久居留证^{(residence permit)}

[多选题]涉及吞没卡（）等环节必须按照双从操作的原则进行。

A. 查询
B. 取卡
C. 交接
D. 保管
E. 领卡

[多选题]自助设备吞没卡是指持卡人在同城和异地交易中被交易行的（）吞没的银行卡。

A. 自动取款机
B. 自动存取款机
C. 我行商户POS机（统称为自助设备）

[多选题]印鉴卡需要列明交接清单，需包括（）.

A. 账号
B. 户名
C. 每户印鉴卡的张数
D. 印鉴卡总张数

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