金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、工作经验(work experience)、营业网点(business-net spots)、《公司法》(the company law)、商业银行贷款(commercial bank loan)、注册资本(registered capital)、邮政储蓄机构、商业银行法(commercial bank law)、反洗钱监测、营业时间(business hours)

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. A、2
B. B、3
C. C、5
D. D、7

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]我国人民币的发行遵循（）的原则。

A. A．经济发行
B. B．财政发行
C. C．计划发行
D. D．集中统一发行

[多选题]《商业银行法^{(commercial bank law)}》规定，新设立一家商业银行应当具备的条件有（）。

A. A．有符合《商业银行法^{(commercial bank law)}》和《公司法》规定的章程
B. B．有符合《商业银行法^{(commercial bank law)}》规定的注册资本最低限额
C. C．有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员
D. D．有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施

[单选题]邮政储蓄小额质押贷款的贷款对象为具有中华人民共和国国籍，并具有完全民事行为能力的自然人。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的，无论涉及资金数额大小，应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]邮政储蓄机构一次性发现假外币（）张以上（含）的，应立即报告公安机关。

A. A、5
B. B、10
C. C、15
D. D、20

[单选题]办理假币收缴业务的邮政储蓄柜员，应取得《反假货币上岗资格证书》。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]邮政代理金融营业网点员工必须按营业时间^{(business hours)}牌公告的时间营业，做到满点服务。

A. A、正确
B. B、错误

[单选题]商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。

A. A、正确
B. B、错误

[多选题]邮储银行个人客户办理（）业务时，应对新存折刷折“写磁”。

A. A、批量领取凭证
B. B、卡加办折
C. C、折加办卡
D. D、自动换折

本文链接：https://www.51bdks.net/show/eg6pkq.html