1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、政策性银行(policy bank)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、巨额财产来源(mint property source)、证明文件(documentary evidence)、登记代理人(registration agents)、黄金交易所(gold exchange)、反洗钱国际合作、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）

A. A．洗钱罪
B. B．巨额财产来源不名罪
C. C．掩饰、隐瞒毒赃来源和性质罪
D. D．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

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[单选题]北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）

A. 中国人民银行营业管理部。
B. 北京证监局。
C. 中国人民银行。
D. 证监会。

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）

A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、（）的种类、号码。

A. 联系方式
B. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 身份证明文件

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。

A. 政策性银行
B. 保险资产管理公司
C. 汽车金融公司
D. 中国人民银行确定并公布的其他金融机构

[单选题]中国人民银行根据（）授权，代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. 全国人大常委会
B. 全国人民代表大会
C. 国务院
D. 国家政府

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