根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人

【名词&注释】

国家安全、公安机关(public security organs)、行政处罚(administrative punishment)、逻辑关系(logical relation)、分支机构(branch)、负责人(person in charge)、纪检监察部门(discipline inspection department and su ...)、实际情况(actual situation)、金融机构反洗钱、司法部门(judicial department)

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

A. 12
B. 24
C. 48
D. 36

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]反洗钱司法部门^{(judicial department)}包括（）

A. A、公安机关
B. B、国家安全部门
C. C、海关缉私部门
D. D、纪检监察部门^{(discipline inspection department and su)}

[单选题]反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）

A. 中国人民银行及其分支机构可通过现场检查，查处非法金融机构。
B. 现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在，检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C. 行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确，裁量要严格。
D. 人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况^{(actual situation)}确定的，而不是法定的

[多选题]反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E. 封存满一个月的，自动解除封存

本文链接：https://www.51bdks.net/show/eegylq.html