埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织

【名词&注释】

中国政府(chinese government)、国际金融组织、银行保密法(bank secrecy act)、《爱国者法案》、中国证券(china ' s securities)、金融机构反洗钱、国家权力机关、反洗钱国际合作、金融情报中心(financial intelligence unite)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心^{(financial intelligence unite)}国际合作组织。

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学习资料：

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人

[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

A. A、交易性质
B. B、交易目的
C. C、交易的受益人
D. D、交易的资金风险

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A. A、死刑
B. B、无期徒刑
C. C、十年
D. D、五年

[单选题]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》

[单选题]FATF是（）的简称。

A. A、埃格蒙特集团
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、金融行动特别工作组
D. D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A. A、行政机关
B. B、司法机关
C. C、国家权力机关的下属企事业单位
D. D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[单选题]各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

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