反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库往年考试试题(3V)

1. [多选题]对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、银行客户经理^{(banks customer manager)}
C. C、客户
D. D、代理人

2. [多选题]银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A. A、收款人^(payee)的姓名、账号、住所
B. B、汇款人的姓名、住所
C. C、汇款银行的名称和地址
D. D、汇款人职业、工作单位

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