《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户

【名词&注释】

行政诉讼(administrative litigation)、人身保险(personal insurance)、刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、真实有效(true and effective)、腐败现象(corruption phenomenon)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的立法宗旨是（）：

A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动

[单选题]司法机关依照《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

A. 民事诉讼
B. 治安管理
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 各类刑事诉讼

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性

[多选题]下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 10万美元以上
B. 5万美元以上
C. 1万美元以上

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