下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、管理办法、人民币(rmb)、人力资源部门(human resources department)、银行承兑汇票(bank acceptance)、个体工商户(individual business households)、不符合(inconformity)、管理部门、书面报告(written report)

[单选题]下列哪些情况不符合^{(inconformity)}《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）

A. A、法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
B. B、自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C. C、自然人与法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. D、自然人与法人、其他组织和个体工商户^{(individual business households)}银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]有价单证纳入表外（）科目核算，以原面值金额列账。

A. A、重要空白凭证
B. B、代保管物品
C. C、有价单证
D. D、待销毁有价单证

[多选题]银行承兑汇票和背书有以下（）情况时，不得办理票据贴现业务。

A. A、背书转让不连续
B. B、背书转让中被背书人为个人
C. C、加附的粘单未盖骑缝章或签章不规范
D. D、出票人或承兑申请人在银行承兑汇票正面、背面填明"不得转让"字样

[多选题]持卡人丢失权限卡，应立即向（）和书面报告^{(written report)}，由人力资源部门对权限卡进行注销处理。

A. A、内控合规部门
B. B、保卫部门
C. C、人力资源部门
D. D、运行管理部门

本文链接：https://www.51bdks.net/show/e7qqy0.html