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我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。

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    新技术(new technology)、适用范围(scope of application)、针对性(pertinence)、反洗钱、强制性措施(mandatory measures)、进一步(further)、基础上(basis)、加强对(enhance to)

  • [多选题]我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步(further)完善。

  • A. 根据风险程度确定客户身份识别的措施
    B. 客户身份识别制度适用范围应予扩大
    C. 加强对(enhance to)利用新技术隐藏身份客户的识别
    D. 在科学分类客户的基础上(basis)进行有针对性的识别
    E. 确定免予身份识别的情形

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  • 学习资料:
  • [单选题]在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?()
  • A. 询问
    B. 查阅、复制
    C. 封存
    D. 针对人身的强制性措施

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