银行业法律法规与综合能力题库2022第八章金融犯罪及刑事责任题库模拟试卷242

1. [单选题]设立公司应当在()进行设立登记。

A. 政府
B. 公安机关
C. 人民法院
D. 工商行政管理机关

2. [多选题]狭义的票据的特征是()

A. 票据是流通证券
B. 票据发行基于特定的原因
C. 票据是要式证券
D. 票据是设权证券

3. [单选题]下列关于金融诈骗罪的说法不正确的是（）。

A. 侵犯的客体包括公私财物，也包括国家的金融秩序或金融工具的公信力
B. 诈骗的方法是通过特定的金融工具
C. 客观上遵循一定的逻辑顺序
D. 以非法集资为目的

4. [单选题]下列不属于金融凭证诈骗罪^{(crime of defraud of financial instrumen)}侵犯的客体是（）。

A. 委托收款凭证
B. 银行存单
C. 汇款凭证
D. 本票、汇票、支票

5. [单选题]下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是（）。

A. 伪造、变造汇票、本票、支票
B. 汇票凭证的印鉴与预留印鉴不一致
C. 伪造、变造银行存单
D. 伪造信用卡

6. [多选题]下列构成信用卡诈骗罪的有（）。

A. 盗窃信用卡并使用的
B. 伪造信用卡并使用的
C. 误用他人的信用卡
D. 使用信用卡进行恶意透支
E. 善意透支

7. [多选题]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。

A. 不得为其提供资金账户
B. 不得为其将财产转换为现金、有价证券^(securities)
C. 不得协助其将资金汇往境外
D. 不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
E. 可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外

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