【名词&注释】
储蓄存款(savings deposit)、公安机关(public security organs)、信用卡(credit card)、个人账户(individual account)、人民检察院、主管人员(executive staff)、有关规定(related regulations)、国庆节、国家安全机关、账户管理费
[多选题]下列有权冻结个人储蓄存款的单位包括()。
A. A、公安机关
B. B、人民检察院
C. C、国家安全机关
D. D、审计机关
E. E、公正机关
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学习资料:
[单选题]以下哪个账户不可以免收小额账户管理费()。
A. A、至每季度末20日(含),开户未满3个月的个人账户
B. B、代收工资账户
C. C、代缴煤气水电费等代扣费账户
D. D、社保IC卡账户
E. E、信用卡转账还款账户
[多选题]案情介绍:国庆节放假,肖某主动要求值班,主管因忙与后台业务,直接将主管卡交给前台使用。肖某利用此机会空存了500万元到一个早已开好的账户上。下班后肖某刻意慢慢吞吞地整理账务,直到钞车到了,肖某才告诉主管账已平。主管未复点尾箱现金就双人封箱入库。请问上述案例存在哪些问题?()
A. A、后台主管人员严重违反主管卡使用的有关规定(related regulations),将主管卡直接交给前台使用,使主管卡应起到的监控作用完全消失。
B. B、未执行双人复核尾箱的规定。
C. C、该案件同时揭示了长假期是案件的常发期。
D. D、银行内部许多监控不到位,事后监督亦存在滞后情况。
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