根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

【名词&注释】

分支机构(branch)、违法行为(illegal activities)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、被代理人(principal)、工商行政管理部门(industrial and commercial administrativ ...)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、反洗钱法律法规、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

A. 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门。
D. 金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政
E. 管理等部门核实客户的有关身份信息。

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[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行县一级分支机构

[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件^{(authenticity of identity cards)}，进行核对，并登记其身份证件^{(authenticity of identity cards)}上的姓名和号码？（）

A. A、负责人；
B. B、代理人；
C. C、被代理人；
D. D、监护人。

[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

[多选题]下列说法中正确的是（）。

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。
B. 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。
C. 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。
D. 以上说法都正确。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施行（）

A. 2003年1月3日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日

[单选题]《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

A. 检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿

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