中国银行客户经理考试题库2022考试试题库(8O)

1. [多选题]下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）

A. A、短期内^{(a short time)}资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. B、一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票^{(cheque only for account)}。
C. C、法人、其他组织和个体工商户短期内^{(a short time)}频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内^{(a short time)}频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内^{(a short time)}出现大量资金收付。
E. E、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

2. [单选题]即期外汇交易^{(spot exchange transactions)}的交割日为（）。

A. 交易日的下一个工作日
B. 在交易日当天
C. 交易日后两个工作日
D. 交易日后三个工作日

3. [单选题]中银“日积月累”理财计划，追加申购金额规定（）

A. 100元整数倍^{(integral multiple)}
B. 500元整数倍^{(integral multiple)}
C. 1000元整数倍^{(integral multiple)}
D. 5000元整数倍^{(integral multiple)}

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