中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、管理办法、政策性银行(policy bank)、操作规程(operating rules)、全国人大(npc)、反洗钱义务、有关规定(related regulations)、具体办法(concrete methods)、反洗钱监测、特定非金融机构

[单选题]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
C. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
D. 对金融机构进行检查、调查

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[单选题]以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元
C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元
D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法^{(concrete methods)}，由哪个部门制定？（）

A. 全国人大
B. 中国人民银行
C. 国务院有关部门
D. 中国人民银行会同国务院有关部门

[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定^{(related regulations)}要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。

A. 合同
B. 业务凭证
C. 单据
D. 业务函件

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 内部制度
B. 业务流程
C. 操作规范
D. 内部规范

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。

A. 政策性银行
B. 保险资产管理公司
C. 汽车金融公司
D. 中国人民银行确定并公布的其他金融机构

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