反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库免费每日一练下载(09月18日)

1. [单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构

2. [单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问

3. [多选题]反洗钱义务主体包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、司法部门^{(judicial department)}
C. C、金融机构
D. D、特定的非金融机构

4. [单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

A. A、流量大
B. B、流量小
C. C、流量正常

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