中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

【名词&注释】

适用范围(scope of application)、真实性(authenticity)、异常现象(abnormal phenomena)、情节严重(gravity of the circumstances)、国务院、负责人(person in charge)、行政主管部门(executive branch)、信托投资公司(trust and investment company)、金融机构反洗钱、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A. A、调查可疑交易活动
B. B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. C、经国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}负责人批准
D. D、经侦查机关负责人批准

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[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

[多选题]在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。

A. A、客户办理大额现金存取业务时
B. B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. D、办理业务中发现异常现象

[多选题]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A. A、国有独资商业银行
B. B、信用合作社
C. C、信托投资公司^{(trust and investment company)}
D. D、外资独资银行

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