金融机构反洗钱题库2022往年考试试题(2Z)

1. [单选题]在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求客户提供什么，并核对其有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，确认其身份？（）

A. 投保人出示有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件^{(documentary evidence)}
B. 投保人出示保险合同原件或者保险凭证原件
C. 退保申请人^(applicant)出示有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件^{(documentary evidence)}
D. 退保申请人^(applicant)出示保险合同原件或者保险凭证原件

2. [单选题]基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段的客户身份识别责任？（）

A. 银行承担主要责任，基金管理公司承担次要责任
B. 基金管理公司承担主要责任，银行承担次要责任
C. 银行
D. 基金管理公司

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