《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理人员、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、金融情报中心(financial intelligence unite)

[填空题]《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。

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学习资料：

[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A. A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}产生的情报通常被分为哪些层次？（）

A. 信息核查
B. 操作分析
C. 战略分析
D. 信息分类
E. 微观分析

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