客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息

【名词&注释】

预防措施(preventive measures)、国际标准、混合型(mixed)、中央银行(central bank)、财政部(treasury)、反洗钱立法、大多数(most)、金融情报机构(finance intelligence)

[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]下列哪种类型的金融情报机构^{(finance intelligence)}，大多数^(most)设立在财政部、中央银行或监管机构里（）

A. 行政型
B. 执法型
C. 司法型或诉讼型
D. 混合型

本文链接：https://www.51bdks.net/show/e0k6re.html