办理储蓄业务应坚持（）的原则

【名词&注释】

自然人(natural person)、基本信息(basic information)、固定资产(fixed assets)、中长期(mid long term)、不良贷款(bad loan)、个体工商户(individual business households)、证明文件(documentary evidence)、正当理由(justification)、有效证件(perfect instrument)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]办理储蓄业务应坚持（）的原则

A. A、存款自愿
B. B、取款自由
C. C、存款有息
D. D、为储户保密

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学习资料：

[单选题]法律、法规规定有档案查阅权限的部门查阅会计档案，应持有效证件^{(perfect instrument)}及相关证明材料，并需经（）或其授权人批准后指定专人陪同。

A. A、主管柜员
B. B、会计经理
C. C、行长
D. D、档案管理人员

[单选题]贷款根据质量划分为五个级次，其中（）统称为不良贷款

A. A、关注、次级、可疑
B. B、关注、可疑、损失
C. C、次级、可疑、损失
D. D、正常、次级、可疑

[单选题]下列贷款中，我行不再按日进行匡息的是（）。

A. A、卖断的贷款
B. B、固定资产贷款
C. C、中长期贷款
D. D、买断的贷款

[多选题]系统柜员的用户状态分为（）

A. A、使用
B. B、停用
C. C、暂禁
D. D、注销

[多选题]以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）

A. A、客户拒绝提供有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的
B. B、客户无正当理由^{(justification)}拒绝更新客户基本信息的
C. C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D. D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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