按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构

【名词&注释】

管理办法、美籍华人(chinese american)、现金交易(cash transaction)、反洗钱监管、保存期限(storage life)、反洗钱制度、客户资料(customer information)、商业银行法(commercial bank law)、反洗钱监测、特别工作组

[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

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[单选题]金融行动特别工作组的英文简称为（）

A. CFA
B. FTF
C. CATF
D. FATF

[单选题]下列有关客户资料^{(customer information)}和交易记录保存说法错误的是（）

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。

[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法^{(commercial bank law)}》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

A. 交易行为营业日每天发生3次以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上
C. 交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D. 交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

[单选题]调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A. 封存
B. 保管
C. 冻结
D. 转移

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