发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要

【名词&注释】

网上银行(internet banking)、刑事责任(criminal responsibility)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、非金融机构(non-financial institutions)、内部人员(insider)、恶性案件(vicious crimes)、主要负责人(person chiefly held responsible)、立案侦查、机构负责人

[单选题]发生重大、恶性案件^{(vicious crimes)}的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人^{(person chiefly held responsible)}及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。

A. 降级
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除

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[单选题]第三类案件包括以下哪些行为（）。

A. A、非法集资活动
B. B、违规使用重要空白凭证
C. C、内部人员实施的网上银行诈骗
D. D、客户在营业大厅遭受人身伤害

[多选题]银行业金融机构案防情况统计表l－1（季报）中，“轮岗情况”需统计的项目有（）

A. A、柜员轮岗年限
B. B、委派会计轮岗年限
C. C、基层营业机构负责人轮岗年限
D. D、监察部负责人轮岗年限

[多选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中以下（）栏位填写时不可用简称代替。

A. 所在部门
B. 被处罚时岗位、职务
C. 被处罚人被处罚时所在的部门、岗位
D. 被处罚前任职文件上的职务全称

[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

A. A、银行业金融机构从业人员独立实施
B. B、银行业金融机构从业人员共同实施
C. C、与外部人员合伙实施的
D. D、非金融机构从业人员实施

[单选题]银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人^{(person chiefly held responsible)}批准后，报请（）作出移送决定。

A. A、检察院
B. B、银监局
C. C、法院
D. D、公安局

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