根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、儒家文化(confucian culture)、行政处罚(administrative punishment)、行为规范(code of conduct)、经营权(management right)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法、身份证件(authenticity of identity cards)、外汇资本金

[单选题]根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。（）

A. A、2万元，5000美元，
B. B、5万元、1万美元，
C. C、10万元，1万美元，
D. D、10万元、2万美元。

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[单选题]违反外汇管理行为在（）年内未被发现的，不再给予行政处罚，法律另有规定的除外。

A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年

[单选题]外汇资本金账户需要到外汇局办理什么手续？（）

A. A、外汇账户主体信息登记
B. B、出具外汇局的开户核准件
C. C、核准外汇经营权
D. D、A+B

[单选题]对于延期收款，企业报关单上的出口日期必须是（）.

A. A、2008年12月31日后的
B. B、2008年11月1日后的
C. C、2008年10月1日后的
D. D、2008年12月1日后的

[单选题]目前汇出款汇款去向包括（）种。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]儒家文化历来把诚实守信作为人们的行为规范，强调“人而无信，不知其可也”。这句话出自（）本著作？

A. 《大学》
B. 《中庸》
C. 《论语》

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