反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执

【名词&注释】

建立健全(establishing and perfecting)、巴塞尔委员会(basel committee)、反洗钱义务、反洗钱措施、特定非金融机构、其他金融机构(other financial institutions)

[判断题]反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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学习资料：

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

A. 可疑交易报告。
B. 客户身份识别制度。
C. 建立反洗钱内控制度。
D. 大额和可疑交易报告。

[单选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 三者都是

[单选题]金融机构委托其他金融机构^{(other financial institutions)}向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

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