下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、基本信息(basic information)、法律规定、信托公司(trust company)、分支机构(branch)、财产来源(property source)、发生变化、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的，金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构（）

A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况

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[单选题]按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）

A. 核对委托人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。
B. 登记委托人、受益人的身份基本信息
C. 留存受益人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 了解信托财产来源^{(property source)}。

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行洗钱活动
C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D. 规范金融机构客户身份识别行为

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。

A. 2003年3月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年3月1日
D. 2007年1月1日

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