金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理程序、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、被代理人(principal)、自动柜员机(atm)、汇款人(remitter)、登记代理人(registration agents)、收款人(payee)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、（）的种类、号码。

A. 联系方式
B. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 身份证明文件

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[单选题]关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）

A. 应当登记汇款人^(remitter)的姓名或者名称、账号、住所和收款人^(payee)的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人^(payee)的姓名或者名称、账号、住所和汇款人^(remitter)的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人^(remitter)的姓名或者名称、账号、住所和收款人^(payee)的姓名、住所等信息
D. 登记收款人^(payee)的姓名或者名称、账号、住所和汇款人^(remitter)的姓名、住所等信息

[单选题]金融机构为不出示本人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者不使用本人身份证件^{(authenticity of identity cards)}上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

A. 1000元以上5000元以下；
B. 5000元以上10000元以下；
C. 30000元；
D. 1000元以下。

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 审查
B. 核查
C. 检查
D. 认证

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