【名词&注释】
金融机构(financial institution)、公平竞争(fair competition)、公安机关(public security organs)、反洗钱、确保安全(ensure the safety)、邮政储蓄(postal savings)、行政主管部门(executive branch)、构成犯罪(a crime)、专门机构(specialized agency)、严格纪律
[单选题]以下()交易不适用换卡(020205)交易范围。
A. 卡密码遗忘
B. 绿卡卡面破损
C. 绿卡卡磁道信息丢失
D. 非银联绿卡更换为银联绿卡
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学习资料:
[单选题]对购买、使用伪造、变造人民币,不构成犯罪(a crime)的由公安机关给予()的处罚。
A. A、七日以下的拘留、一万元以下罚款
B. B、七日以下的拘留、五万元以下罚款
C. C、十五日以下的拘留、一万元以下罚款
D. D、十五日以下的拘留、五万元以下罚款
[单选题]以下关于反洗钱的说法错误的是()。
A. A、金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B. B、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门(executive branch)或者公安机关举报
C. C、金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D. D、金融机构应当设立专门机构(specialized agency)或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
[单选题]本地临时挂失有效期为()。
A. 3天
B. 5天
C. 7天
D. 20天
[多选题]以下选项属于邮政储汇职业纪律规定的有()。
A. 公平竞争,维护形象
B. 听从指挥,严格纪律
C. 坚定理念,遵守行规
D. 严守秘密,确保安全
[多选题]邮政储蓄客户办理绿卡密码挂失后,又发生下列()等情形之一的,可通过更改挂失事项变为凭证密印双挂失。
A. 绿卡对应的活期存折丢失
B. 绿卡丢失
C. 绿卡磁道损坏
D. 活期存折磁条信息丢失
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