被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、联合国安理会(un security council)、分支机构(branch)、总结报告(summary report)、行政主管部门(executive branch)、联合国大会(united nations general assembly)、反洗钱工作、全体会议(plenary meeting)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

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[单选题]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
E. 提取现金6万元

[单选题]“金融情报机构^{(finance intelligence)}”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）

A. 金融行动特别工作组全会
B. 埃格蒙特会议
C. 联合国大会全体会议^{(plenary meeting)}
D. 联合国安理会全体会议^{(plenary meeting)}

[多选题]在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）

A. 调查准备
B. 调查实施
C. 临时冻结
D. 调查结束
E. 总结报告

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