金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管辖权、管理办法、反洗钱、人民币(rmb)、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、大额现金交易、申请表(application form)、通知书(advice)

[填空题]金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构^(branch)开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

A. A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C. C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D. D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

A. A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构^(branch)报告B.中国人民银行当地分支机构^(branch)接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构^(branch)报告C.中国人民银行省一级分支机构^(branch)接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表^{(application form)}，报告中国人民银行D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书^(advice)，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书^(advice)之时起计算

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