必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗

【名词&注释】

资本充足率(capital adequacy ratio)、覆盖率(coverage)、反洗钱、不良贷款率(ratio of non-performing loan)、中国农业银行(the agricultural bank of china)、准备金(reserve)、监管部门(supervision department)、逐步提高(gradually improve)、国际领先水平

[判断题]必须按规定上报反洗钱大额或可疑交易，如果漏报或迟报，可能为洗钱犯罪提供便利，受到监管部门^{(supervision department)}处罚。

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学习资料：

[单选题]关于非预期损失的说法，错误的是（）。

A. A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
B. B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
C. C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D. D、非预期损失是无法确切计量为某一个具体数值的

[多选题]根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》（农银发[2009]339号），风险管理战略中“可承担的风险水平”是指（）。

A. A、确定拨备覆盖率水平，逐步达到并满足监管要求
B. B、研究确定风险调整后的资本收益率，逐步提高^{(gradually improve)}和接近国际领先水平
C. C、提出不良贷款率的控制目标，实现不良贷款率的逐年下降
D. D、确立资本充足率的目标，制定资本筹集和补充方案，并将其长期维持在合理水平

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