科学合理的调查程序的意义在于（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、行政相对人(administrative counterpart)、合法权益(legal rights)、反洗钱、提高行政效率(improve administrative efficiency)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、顺利进行

[多选题]科学合理的调查程序的意义在于（）

A. 能保障反洗钱调查的顺利进行
B. 能提高行政效率^{(improve administrative efficiency)}
C. 能保障反洗钱调查的合法性
D. 能更容易发现洗钱犯罪线索
E. 能确保行政相对人的合法权益不受侵害

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学习资料：

[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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