各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处

【名词&注释】

规章制度、经营风险(business risk)、技术管理(technical management)、经济损失(economic loss)、营业网点(business-net spots)、农户小额贷款(farmer ' s small quantum load)、交易系统(trading system)、构成犯罪(a crime)、客户资料(customer information)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪^{(a crime)}的，依法追究刑事责任（）。

A. 泄漏客户资料^{(customer information)}和交易信息的
B. 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C. 未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的
D. 未按规定报告客户可疑行为的

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学习资料：

[多选题]个人客户在办理定期储蓄业务开户时，可以选择（）。

A. 约定转存
B. 自动转存
C. 本金转存
D. 不转存

[多选题]办理存单（折）书面挂失后要求撤销挂失的，客户本人须凭（）到原挂失营业机构办理。

A. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. 挂失申请书
C. 被挂失存款凭证
D. 印鉴

[单选题]客户应在所租用的保管箱到期日前办理续租手续。如逾期一个月未办理续租手续，银行可收取一定量的（）。

A. 违约金
B. 滞纳金
C. 补偿金
D. 罚款

[单选题]租用人退租后，该箱位要重新更换（）后再对外出租。

A. 密码
B. 锁匙
C. 门控
D. 箱体

[单选题]农户小额贷款以（）为载体。

A. 金穗借记卡
B. 金穗惠农卡
C. 活期一本通
D. 存单

[单选题]持卡人甲某于农行某网点办理贷记卡联机存款1000元业务，由于柜员误存成10000元，后进行抹账。柜员应该使用（）进行抹账。

A. O199
B. 4219
C. 4919
D. 4212

[多选题]各级行（含营业网点）向系统内其它机构调出实物黄金产品，会计部门经办人员调用“系统内黄金调出”交易，根据《交接确认单》第一联，输入（）后提交交易系统^{(trading system)}处理。根据输出界面，经办人员核对相关信息，无误后录入调出产品相应规格的交易数量，经三级有权主管授权后提交交易系统^{(trading system)}处理。

A. 企业代码
B. 品种代码
C. 破损标记
D. 调往机构的ATII机构码

[单选题]（）负责ADMS的业务管理，科技部门负责ADMS的技术管理。

A. 内控合规部
B. 运营管理部门
C. 保卫部
D. 监察部

[多选题]日终签退前（）或（）要监督柜员“碰箱”，并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核。

A. 网点负责人
B. 运营主管
C. 运营主管授权人
D. 三级主管

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