某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要

【名词&注释】

银行卡(bank card)、反洗钱、直通车(direct bus)、个人账户(individual account)、基本功能(basic function)、操作规程(operating rules)、发展需要、负责人(person in charge)、企业网上银行(corporate internet banking)、申请书(letter of application)

[多选题]某公用事业单位，前期已在我行开立基本账户，因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银（证书版），网点在为该客户办理企网过程中，下列描述正确的是（）.

A. 开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
B. 若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
C. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，经开户网点网点负责人^{(person in charge)}签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
D. 根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类（或三类）客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]个人存款账户对账簿（单）处理。该交易整合了柜面（）等5个交易，实现了个人的个人存款账户对账簿（单）处理功能。

A. 1599打印对账簿
B. 7628个人账户历史明细查询
C. 4790对账单补打
D. 4051历史账单查询交易

[单选题]“汇款直通车”业务单笔汇款金额上限为（）万。

A. 50
B. 100
C. 500
D. 1000

[多选题]关于《电子银行个人客户注册申请书^{(letter of application)}》下列叙述正确的有（）.

A. 《电子银行个人客户注册申请书^{(letter of application)}》供客户持已有银行卡或存折办理电子银行注册时填写
B. 《电子银行个人客户注册申请书^{(letter of application)}》上印有《中国工商银行电子银行个人客户服务协议》
C. 《电子银行个人客户注册申请书^{(letter of application)}》上印有《中国工商银行个人客户工银信使服务协议》
D. 《电子银行个人客户注册申请书^{(letter of application)}》上印有《工银电子密码器领用须知》

[多选题]企业网上银行^{(corporate internet banking)}业务功能分为哪两类功能（）.

A. 基本功能
B. 高级功能
C. 单项功能
D. 特定功能

本文链接：https://www.51bdks.net/show/dvd0k3.html