出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）

【名词&注释】

个人账户(individual account)、受托人(trustee)、经营范围(business scope)、委托人(principal)、法定代表人、保险单(insurance policy)、定期存款(fixed deposit)、证明文件(documentary evidence)、注册资本(registered capital)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]出现下列情况之一时，农村信用社应当重新识别客户：（）

A. 客户行为或者交易情况出现异常的；
B. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C. 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}种类、身份证件^{(authenticity of identity cards)}号码、注册资本^{(registered capital)}、经营范围、法定代表人或者负责人的；

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学习资料：

[单选题]小额支付系统中付款人在收到托收凭证和有关债务证明后，对收款人托收的款项需要拒绝付款的，应出具拒绝付款理由书，在收到托收凭证和有关债务证明的次日起（）日内，连同托收凭证和有关债务证明交开户银行。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 7

[多选题]发放委托贷款前，应核实（）及（）是否已在申请网点开立结算账户。

A. 受托人
B. 委托人
C. 借款人
D. 担保人

[多选题]个人网银系统“我的账户”中，不包含以下功能（）

A. 个人账户加挂、解挂
B. 定期存款^{(fixed deposit)}存入
C. 历史交易明细查询
D. 通知存款支取

[多选题]借款人办理借款后，同时申请投保借意险的，柜员审核无误后使用“4031借意险出单”交易为借款人办理借意险业务，交易成功后（）。

A. 打印保险单
B. 个人业务转账凭证
C. 记账凭证

[多选题]生源地国家助学贷款实行“（）”的原则

A. 一次核定
B. 定期发放
C. 定向使用
D. 总额控制

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