2022反洗钱客户身份识别题库精选每日一练(10月16日)

1. [多选题]外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件^{(documentary evidence)}包括哪些？

A. A．国家外汇管理局核发的“开户通知书^(advice)”和《外商投资企业外汇登记证》
B. B．中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C. C．公司章程、验资证明书^{(certificate)}、股权证明等
D. D．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的

2. [多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、拟开立账户的自然人
C. C、客户经理
D. D、代理人

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