国家外汇管理局颁布的《个人外汇管理办法》中的“境外个人”是指（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、管理办法、台湾同胞(compatriots in taiwan)、港澳同胞、银行承兑汇票(bank acceptance)、法定代表人、个人网上银行(individual internet bank)、委托收款、中国自然人

[多选题]国家外汇管理局颁布的《个人外汇管理办法》中的“境外个人”是指（）。

A. A、外国自然人（包括无国籍人）
B. B、港澳同胞
C. C、台湾同胞
D. D、持中国护照的中国自然人

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[单选题]对于银行承兑汇票保证金，人民法院（）

A. A、不可以采取冻结措施
B. B、不可以采取冻结措施，只能扣划
C. C、可以采取冻结措施，但不得扣划
D. D、可以采取冻结和扣划措施

[单选题]现金收款业务如需找零，应贯彻（）的原则。

A. A、找零不过五
B. B、找零不过四
C. C、找零不过三
D. D、上述都不对

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。

A. A、客户风险等级划分
B. B、大额交易报告
C. C、可疑交易报告
D. D、客户身份识别

[单选题]某企业需向外地汇出一笔货款，货款金额为人民币三十万元正，到开户网点办理了大额支付系统汇兑业务，需支付（）费用。

A. A、5.50
B. B、6.50
C. C、10.50
D. D、15.50

[多选题]贴现业务到期妥收时，贴现银行作为银行承兑汇票的持票人，应在汇票背面背书栏加盖（），做成委托收款背书办理托收。

A. A、汇票专用章
B. B、法定代表人或授权经办人名章
C. C、结算专用章
D. D、业务公章

[多选题]银行承兑汇票背书有以下（）情况时，不得办理票据贴现业务。

A. A、背书转让不连续
B. B、出票人（或后手）在汇票上记载“质押”字样的
C. C、加附的粘单未盖骑缝章或签章不规范
D. D、出票人在银行承兑汇票上填明不得转让字样

[多选题]境内个人王女士在上海建行A网点外汇储蓄账户中，有外汇存款3万美元，可办理汇款到上海工行B网点她（）的外汇储蓄账户中。

A. A、母亲
B. B、爷爷
C. C、丈夫
D. D、姐姐

[多选题]对于客户申请USBKey介质更换的，柜员应在签约平台中录入USBKey介质的序列号，并在（）上予以登记。

A. A、《代保管有价值品登记簿》
B. B、《表外登记簿》
C. C、《上海银行个人网上银行^{(individual internet bank)}USBKey登记簿》
D. D、《上海银行个人网上银行^{(individual internet bank)}USBKey介质更换登记簿》

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